El fiscal Pedro Simón pide detención de Claudio Tapia y Pablo Tobillino por asociación ilícita, lavado de dinero y facturas truchas por 15 mil millones de pesos en AFA. Las empresas del entorno de Tobillino, como Remesomas, HT y Carbello SRL, emitieron facturas falsas a AFA para luego comprar bienes como aviones, autos, casas y propiedades en Santiago del Estero. El fiscal argumenta riesgo de obstrucción o fuga por los recursos económicos de la organización criminal nacional e internacional, con pena mínima de 8 años de prisión.
Panelistas destacan el impresionante trabajo del fiscal, que revela transferencias entre empresas del grupo para perder el rastro del dinero, mayormente sin contraprestación de servicios. Se mencionan facturas por 505 millones de dólares, posiblemente errores de tipeo en Excel de ARCA, pero generan dudas. Empresas compraron propiedades que se revendían entre sí, hoteles como HT Hotel Deluxe con suites nombradas por hijos de Tobillino, y autos coincidentes con los de la mansión de Pilar.
Imputados incluyen a Darío Tobillino (hermano), María Julia del Castillo (ex esposa) y otros cercanos. Vínculo nuevo con Turprodenter de Javier Faroni, que administraba fondos AFA en exterior y recibió facturas de exportación por 256 millones de dólares. Dudas sobre si la causa se lleva a Santiago del Estero, feudo de Tobillino y Zamora gobernador, para encubrirla; juez Sebastián Argibay recusado por venta de campo a su hija, causa pasa a Guillermo Díaz Martínez de Catamarca hasta el martes.
Fiscal detalla etapas de lavado: introducción de fondos AFA al sistema financiero, estratificación y compra de bienes. Pide secuestro de libros contables del hotel, certificación ANSES y datos ARCA. Viajes de ex esposa e hijas en aeronaves extranjeras a Brasil, México y otros. Panel debate si Simón es héroe o maniobra para archivar causa, como una anterior en 2018.