Fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió detenciones de Claudio Tapia, presidente de la AFA, Pablo Tovillino, tesorero, y otros en causa por lavado de dinero mediante desfalco de fondos de la AFA hacia empresas vinculadas a Tovillino.
La investigación se centra en sedes de empresas beneficiadas en Santiago del Estero. Dictamen menciona hechos de otras causas, como no pago de aportes e impuestos, generando sospechas de intención de unificar causas en jurisdicción favorable a investigados.