La ARCA denunció judicialmente a la empresa Malte, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por emitir facturas truchas desde la misma IP y computadora, usadas para blanquear dinero y justificar compras como la mansión de Villa Rosa valuada en 20 millones de dólares, con espacio para 50 autos y 20 caballos, cuando solo blanquearon 1,4 millones.
Los chats de WhatsApp entre Juan Pablo Vicondo (Bicom) y Toviggino (Tobii 2) revelan retiros de 8 millones de pesos antes de convenios formales, chistes sobre crear múltiples firmas y envíos de facturas falsas del gobierno de San Juan. ARCA detalla un conglomerado de sociedades fantasma como Carbello, Norte Argentino, Odioma, HT SRL y otras, con domicilios cambiantes entre Santiago del Estero y Puerto Madero, un solo empleado y facturación masiva para VAR, COVID y más.
El informe generó pánico en la AFA: convocaron un Zoom urgente para analizar implicancias. El juez federal González Charbay de Campana maneja el expediente, polémico por sobreseer lavado previo. Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia, negó en entrevista interés en "salvar" a la AFA, rechazó fiestas en la mansión investigada y confirmó que Karina Milei lo designó, pese a vínculos reconocidos con Tapia y Toviggino.
Mahiques planea veedores en AFA para revisar gestiones de Mariano Cunillo y Barona, pero Tapia amenazó con judicializar. Irregularidades de Malte entre 2022 y 2024 incluyen imposibilidad de localizarla, IP compartida en Tucumán cerca de AFA y oficina supuesta a metros de la entidad.