La ARCA denunció judicialmente a la empresa Malte, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por emitir facturas truchas desde la misma IP y computadora, usadas para blanquear dinero y justificar compras como la mansión de Villa Rosa valuada en 20 millones de dólares, con espacio para 50 autos y 20 caballos, cuando solo blanquearon 1,4 millones.
Los chats de WhatsApp entre Juan Pablo Vicondo (Bicom) y Toviggino revelan que Saraco, un santiagueño, armaba las sociedades fantasma con frecuentes cambios de domicilio fiscal de Santiago del Estero a Puerto Madero para evadir controles. ARCA destaca la imposibilidad de localizar a los contribuyentes, el bajo número de empleados pese al alto volumen de facturación diversa (desde COVID hasta VAR) y la IP ubicada en Tucumán, cerca de la AFA, compartida con otras empresas vinculadas.
El informe activa todas las luces rojas por irregularidades graves que obligan a Toviggino a una reunión urgente en Zoom con abogados para evaluar el impacto personal y en su entorno íntimo. Panelistas advierten desesperanza en el mundo del fútbol ante posibles amparos y grietas políticas, pero insisten en que no se relacione con las SAD ni persecución: es el Código Penal Tributario por mala gestión de fondos del fútbol argentino e internacional.
Se mencionan dos usinas de posible choreo: negocios del tesorero con sociedades para la mansión y caballos, y Sur Finanzas con Tur Prudenter ligado a Claudio 'Chiqui' Tapia. Antes de renunciar, Tapia firmó pedido de auditoría a la Superliga por 350 millones de dólares en contratos y balances.