La ARCA presentó una denuncia judicial confirmatoria contra la empresa Malte, vinculada a la AFA y al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por operar como usina de facturas truchas emitidas desde la misma IP y computadora, usadas para blanquear dinero.
Malte, que adquirió la mansión de Villa Rosa valuada en 20 millones de dólares por peritos judiciales (con 50 autos y espacio para 20 caballos), blanqueó solo 1,4 millones de dólares vía Luciano Pantano, dejando un faltante de 18,6 millones sin origen claro; la propiedad pasó luego a manos de Carlos Tevez.
El informe detalla convenios previos con AFA como tests COVID y barras, retiros de 8 millones de pesos antes de firmas oficiales vía WhatsApp entre Juan Pablo Vicondo (socio de Toviggino) y otros, facturas a gobiernos como San Juan, y vínculos con familiares del tesorero sin empleados formales.
Panelistas adelantan preocupación en AFA, mencionan nombres respetuosamente por lazos familiares, y resaltan chistes en chats sobre operaciones, todo en un contexto de ruta del dinero ya judicializado.