El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria de José Luis Espert por considerarlo parte de una maniobra de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Según la fiscalía, el contrato presentado por Espert para justificar el dinero recibido de Fred Machado es una "trucha" y no se corresponde con ningún trabajo real.
Se sospecha que el dinero transferido a Espert, 200 mil dólares, es parte de una operación para blanquear fondos ilícitos.