Una nueva "ruta de la seda" vinculada al crimen organizado y financiada por redes chinas de lavado de dinero está facilitando las operaciones de los principales cárteles del narcotráfico mexicano, según un informe presentado en el Senado de Estados Unidos. Estas estructuras son clave para transformar rápidamente las ganancias de la venta de drogas en recursos disponibles para organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Leilán Lazarus, especialista en temas de China, expuso ante el Congreso que estas redes chinas son un "habilitador financiero central", permitiendo mover grandes sumas de dinero de forma rápida, económica y difícil de rastrear. Esto fortalece la capacidad de los cárteles para traficar fentanilo, cocaína, metanfetamina, armas y personas.
Se estima que estos esquemas movieron 312 mil millones de dólares, siendo considerados una amenaza para los sistemas de control antilavado. La modalidad más utilizada son las "transacciones espejo", donde intermediarios chinos entregan el equivalente en pesos mexicanos a los operadores de los cárteles que entregan dólares en efectivo en Estados Unidos. Este sistema se beneficia de la urgencia de los cárteles por convertir dólares y la demanda de ciudadanos chinos por acceder a ellos fuera de los controles de capital.
La investigación describe una compleja arquitectura financiera que incluye depósitos estructurados, uso de cajeros automáticos, empresas fantasmas, lavado a través de operaciones comerciales, negocios financieros, compra de bienes de lujo, inversiones inmobiliarias, transferencias informales e incluso criptomonedas. El fenómeno se extiende a Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y varios países del Caribe.
Aunque no hay evidencia pública de control directo del Partido Comunista Chino sobre estas operaciones, Beijing tiene la capacidad para actuar, como demostró en 2024 al investigar una red vinculada al Cártel de Sinaloa tras recibir información de Estados Unidos. El especialista recomendó a Washington priorizar este tema y exigir resultados concretos en la persecución de estos operadores financieros.