La justicia investiga a José Luis Espera por presunto lavado de dinero y fraude, tras recibir fondos de una empresa guatemalteca sin actividad aparente. El fiscal Fernando Domínguez estima que el monto involucrado ascendería a cerca de un millón de dólares, superando los 200 mil dólares inicialmente estimados.
Con este dinero, Espera habría adquirido una casa en San Isidro, vehículos y otros bienes. El fiscal considera que el dinero es ilícito y que Espera incurrió en lavado de activos. El juez Lino Mirabelli aún no ha llamado a indagatoria a Espera, pero el escrito del fiscal es contundente.