Los fiscales Pedro Simón y su colega de Santiago del Estero explican el esquema de lavado de activos agravado y asociación ilícita en la AFA, pidiendo la detención de Claudio Tapia (Tápito Villino) y Tobisino. La investigación involucra 26 imputados, más de 16 empresas, transferencias por 5 mil millones de pesos, defraudación a la AFA, omisión de elitivisado y régimen cambiario como delitos precedentes.
Las empresas, muchas en Santiago del Estero, emitían facturas como pymes por servicios inexistentes a la AFA, recibiendo fondos de clubes. El dinero se lavaba mediante transferencias entre ellas, compras de propiedades, autos, aeronaves, viajes y se destinaba a estaciones de servicio, cementerios y hoteles vía prestanombres. Incluye Juan Pablo Vico entre imputados y contrataciones gubernamentales a firmas del grupo Tobisino.
Los fiscales aclaran que no surge vínculo directo de Gerardo Zamora con el grupo, pese a denuncias iniciales por el Estadio Único. Pidieron detención para indagatoria por penas mínimas de 8 años y prohibición de salida del país. Apelan resolución judicial por exigir estándar probatorio alto en etapa preliminar.
La competencia por lavado es en Santiago, pero delitos precedentes en Buenos Aires (sede AFA). No proponen imputados colaboradores, que debe surgir de defensas. Insisten en investigación basada en pruebas, no presunciones políticas.