María Eugenia Talerico, exvice de la UIF, alertó que la escribana Nevechenko de las operaciones de Manuel Adorni debió reportar operación sospechosa (ROS) ante inusualidades como financiamiento con jubiladas y persona políticamente expuesta.
La experta criticó que la escribana ignore origen de fondos pese a conocer al cliente 20 años y realizar tres operaciones en dos años; enfrenta supervisiones y posibles sanciones por no cumplir diligencia reforzada contra lavado.
Se cuestiona concatenación de compras inmobiliarias sin venta previa, hipotecas diferidas sin intereses, y conflictos de interés por licitaciones públicas de la empresa de la esposa Bettina Anceletti.