El Tribunal de Ética de la AFA dictó un fallo firmado por jueces de alto nivel como Diego Barroetaveña (presidente Cámara Casación), un camarista bonaerense y Manuel Fernández, declarando que Claudio Fabián Tapia ("Chiqui Tapia") no es persona políticamente expuesta (PEP), pese a su rol en AFA y SEAMSE.
El fallo, redactado como sentencia judicial con latín, argumenta que las declaraciones juradas de Tapia son perfectas y rechaza calificación retroactiva como PEP, vulnerando igualdad ante la ley. Esto beneficia controles laxos en operaciones financieras de Tapia, amid sospechas de lavado por compras de propiedades y aviones.
María Eugenia Talerico, ex número 2 de UIF, calificó el fallo de escándalo: cita resolución vieja de UIF (pre-2024), malinterpreta artículos y omite que Tapia era PEP por SEAMSE y allegados a Moyano. Jueces reales avalaron esto en AFA, ignorando regulaciones antilavado.
La resolución responde a reclamo penal, pero UIF es el órgano regulador, no AFA. Talerico destaca impunidad en movimientos patrimoniales de Tapia y sociedades como Tobillino.