La empresa fantasma Tronador Import and Export, décima detectada en la investigación, compartía domicilio con otras sociedades pantalla en una oficina virtual en Miami, en la calle Yves Dairy Road.
El mecanismo sospechoso involucra transferencias de Tourprodenter (AFA para ingresos exterior, representada por Javier Faroni) por 2,4 millones de dólares en 14 operaciones entre 2024-2025 a través de bancos como Banco de América y PNC Bank. La manager Marcela Koldovsky, jubilada de 70 años en Palermo, niega conocer Tourprodenter pese a las transferencias.
Patrón repetido: managers actúan como cáscara sin conocimiento de movimientos. Operación "cable" une financieras en Buenos Aires que entregan efectivo local a beneficiarios, mientras dinero queda en firmas fantasma exterior. Investigación de Nacho Grimaldi, Nicolás Pizzi, Edamón y Ricardo Brom.
Mañana audiencia clave en Cámara Federal por mansión en Pilar atribuida a "Tobillino", que AFA quiere en juzgado de Rafecas. Otras causas: apropiación indebida de averes complica a Chiquitapia en sus nueve años de gestión.