El abogado Francisco Dálvora identificó indicios de lavado de dinero en múltiples causas judiciales contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), destacando fondos de origen desconocido y bienes suntuosos comprados por personas sin capacidad económica, como monotributistas que adquieren mansiones. Explicó que pagos tardíos de aportes no eximen de responsabilidad penal por retención indebida, y que la AFA y otros sujetos obligados por la ley de lavado fallaron en reportar operaciones sospechosas a la UIF.
Dálvora reiteró que todos los organismos estatales, incluyendo corredores inmobiliarios y escribanos, debieron alertar sobre transacciones llamativas que requieren acreditar origen lícito de fondos y cumplimiento tributario. En la causa principal, Chiqui Tapia enfrenta citación a indagatoria que podría derivar en su procesamiento, la única donde está directamente involucrado hasta ahora.
Una nota del domingo en Diario de La Nación, firmada por Nicolás Pizzi e Ignacio Orimaldi, menciona por primera vez a Claudio Tapia en la causa de cajas con dinero transportadas desde la Rosadita en La Valle 1100 hasta la AFA, vinculándolo con su vecino. Periodistas en vivo reportan inminente llegada de Tapia a tribunales con fuerte dispositivo de seguridad que impide el ingreso al hall.