El abogado especialista en lavado de dinero Francisco Dálvora identificó indicios de lavado en las múltiples causas judiciales contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al analizar fondos de origen desconocido que circulan en el mercado y bienes suntuosos adquiridos por personas sin capacidad económica aparente. Dálvora enfatizó que los jueces buscan delitos precedentes como los tributarios por retención indebida de aportes, que no se neutralizan por pagos posteriores según la ley penal tributaria.
En conexión en vivo desde los Tribunales de Retiro, la periodista reporta un fuerte dispositivo de seguridad con efectivos policiales, vallas preparadas y guardia periodística aguardando la inminente llegada de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, citado a indagatoria desde las 11 de la mañana en doble calidad: como representante legal y particular. Tapia no podrá salir por la puerta trasera, como intentó ayer otro implicado.
Dálvora explicó que la justicia debe priorizar el origen ilícito de la plata en compras de mansiones y transferencias sospechosas, vinculadas a manejos en la AFA que desvían fondos. Insistió en que el pago tardío de aportes no extingue la acción penal, lo que apunta a procesamiento para Tapia y otros como Tobillino, quienes cambiaron abogados para dilatar el proceso.
Los panelistas destacaron que esta es la causa más complicada para Tapia, con el juez presumiendo delito por retención de aportes denunciada por la AFIP. Dálvora criticó fallas en controles de la ley de lavado, donde la AFA y otros sujetos obligados debieron alertar operaciones atípicas a la UIF.