La Justicia analiza chats y audios que revelan una supuesta estafa millonaria a la AFA mediante triangulación de fondos desde Madrid, España, vía empresas fantasma como Odeoma de Fabián Zaraco. El dinero llegaba no solo de Miami sino también de Europa, terminando en cuevas argentinas como Finio y Juan Pablo Bicón.
Zaraco enviaba facturas truchas por "marketing digital", "consultas administrativas" y "servicios logísticos" por cientos de miles de dólares a empresas como MS y Arcofisa International, instruyendo a Bicón sobre mails falsos invocando contratos ficticios como "Proyecto Genius". Un chat de 2020 muestra a Zaraco confesando que inventaba contratos para justificar envíos de plata de la AFA.
Audios filtrados capturan nerviosismo por no cumplir promesas de 700 mil dólares a un "Pablo", con alusiones a "hablar con el judío" posiblemente Finio. La maniobra es similar a la anterior con Turprodenter, ahora con Odeoma, y conectada a Claudio Tbilisi, socio de Zaraco en otras firmas.
Panelistas conectan esto con entregas previas de dólares en la AFA, destacando el modus operandi de facturas sin detalle y transferencias a proveedores inexistentes para quedarse con un porcentaje.