La Justicia analiza chats y audios que exponen una estafa millonaria a la AFA con triangulación de dólares desde España y EE.UU. vía empresas fantasma como Odeoma de Fabián Zaraco, Arcofisa Internacional y Malte SRL. Zaraco enviaba facturas truchas por servicios inexistentes como marketing digital y logística, recibiendo fondos blancos de Adidas que se desviaban a cuevas como Finio y Juan Pablo Bicón.
En los chats, Bicón expresa preocupación por no cumplir promesas de entregar entre 300 mil y un millón de dólares a un tal Pablo, mientras Zaraco amenaza con llamar al "culiado del judío", en alusión a Finio, para exigir el cumplimiento de 700 mil dólares. Las empresas implicadas, creadas en 2019 y disueltas en 2023 coincidiendo con el fin del mandato presidencial de Alberto Fernández, usaban cooperativas para lavar fondos y evadir impuestos.
Clarín revela que Malte SRL, ligada a la familia Tobillino (Pablo, su hija Valentina, Máximo y exesposa María Julia del Castillo), blanqueó 1,4 millones de dólares mediante facturación apócrifa ante el juez federal de Zárate-Campana. Otras firmas como Turprodenter de Faroni balanceaban ingresos blancos con gastos ficticios, repitiendo el modelo de Grondona pero con más dinero.
El panel discute la lentitud de la IGJ bajo Vítolo para investigar pese a facultades de la UIF, la necesidad de veedores en AFA y Superliga para transparentar 450 millones faltantes, y el artículo 35 del Estatuto AFA impulsado por Zape y Tobillino para meter política en el Comité Ejecutivo.