La investigación judicial en Estados Unidos se centra en determinar si existen irregularidades en los contratos comerciales de la AFA, particularmente con la empresa de Faroni, que podrían implicar desvío de fondos o uso de empresas fantasma.
Se busca esclarecer si la empresa actúa como pantalla para operaciones ilícitas. Por el momento, no hay personas formalmente imputadas de la AFA, aunque sí hay una citación a un testigo para el 30 de julio ante el Gran Jurado de Florida.