La justicia de Estados Unidos, a través del FBI, investiga posibles irregularidades en transferencias millonarias vinculadas a la AFA, incluyendo fraude, lavado de dinero y evasión fiscal.
Se cuestiona la falta de controles en los bancos que actuaron como intermediarios, permitiendo que el dinero se moviera sin trazabilidad clara, similar a lo ocurrido en el FIFA Gate.
El delito más grave en investigación sería la evasión fiscal, ya que en Estados Unidos el no pago de impuestos conlleva penas severas.
Se menciona que algunos bancos no habrían entregado la totalidad de la información solicitada por el juez en la causa iniciada por el empresario Guillermo Tofoni, lo que podría deberse a que no poseen los datos o no solicitaron el origen de los fondos.