Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, deberá declarar el 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, como parte de una investigación sobre movimientos financieros de la empresa Turprodenter, que administró fondos de la AFA en el exterior.
Fuentes del Homeland Security informaron que, al regresar a Argentina en un avión, Tapia y un gerente de marketing de la AFA fueron abordados por efectivos del FBI, quienes les retuvieron celulares y computadoras. La investigación se centra en el presunto desvío de fondos de la AFA a empresas fantasmas en Miami, a través de Turprodenter, empresa de Javier Faroni.
La justicia de Estados Unidos interviene debido a que el dinero de los sponsors de la AFA, en lugar de cobrarse en Argentina, se depositaba en el exterior. A través de un proceso judicial llamado "discovery", se habría confirmado que unos 50 millones de dólares terminaron en supuestas empresas fantasmas, lo que podría constituir una evasión fiscal.
Tapia ya tiene una prohibición de salida del país por otra causa relacionada con retenciones indebidas. Para declarar en Estados Unidos, necesitará un permiso judicial, ya sea de la justicia argentina o de la estadounidense.