La justicia estadounidense investiga un presunto esquema de lavado de dinero y ocultamiento de fondos en la AFA, que habría desviado aproximadamente 300 millones de dólares a través de 10 sociedades fantasmas. Los fondos habrían sido obtenidos tanto del dólar oficial, a través de operaciones con el Banco Central, como de ingresos no declarados.
Este modus operandi implicaría la obtención de dólares oficiales para luego venderlos en el mercado paralelo, generando ganancias ilícitas. La AFA, el juego y otras actividades estarían interconectadas en un mismo sistema que permitiría estas maniobras financieras.
Se destaca la gravedad de la situación, ya que se trata de dinero que no se liquidó en el Banco Central y que se habría fugado del país. La investigación pone en evidencia la necesidad de un mayor control y transparencia en las operaciones financieras, especialmente en el ámbito deportivo, para prevenir el lavado de activos y proteger la economía nacional.