El FBI está investigando la estructura de contratos comerciales internacionales de la AFA y el recorrido de más de 300 millones de dólares por bancos estadounidenses.
La investigación busca determinar el rol de Tour Prudente, las sociedades involucradas y los beneficiarios finales, con el objetivo de establecer si se configuró lavado de dinero o fraude bancario en el uso del sistema financiero de Estados Unidos.
Se destaca que Tour Prudente se presentó ante tribunales estadounidenses y denunció a su controlante, la empresa offshore uruguaya Stouffer S.A., cuyo director es Teodoro Fabergiotti, socio de Faroni. Esta maniobra de crear cadenas de sociedades offshore es típica en operaciones de lavado de dinero.