Los estafadores de Avalon Investment amenazaban a las víctimas para que no los denunciaran, prometiendo el pago de sus inversiones. Mientras tanto, fugaban el dinero obtenido a través de este esquema fraudulento.
Los allanamientos realizados en las oficinas de la empresa permitieron encontrar contratos con otros inversores, lo que sugiere que el monto total de la estafa superaría ampliamente el millón de dólares inicial.