Se detallan presuntas maniobras de lavado de dinero por parte de José Luis Espert. Tras recibir 200 mil dólares de Fred Machado, Espert habría comprado un BMW por 47.800 dólares y luego lo vendió por 62.000 dólares. Posteriormente, adquirió un Lexus por casi 130.000 dólares.
Además, la esposa de Espert suscribió un fideicomiso por 203 millones de pesos, con un anticipo de 55.500 dólares y siete cuotas mensuales. La justicia sospecha que el monto real transferido por Machado fue mayor a los 200 mil dólares declarados y que Espert no habría declarado estas sumas, realizando operaciones en negro y utilizando múltiples transferencias pequeñas para blanquear el dinero.