El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga movimientos de dinero de la AFA, centrándose en la empresa Tur Prodenter, vinculada a Javier Faroni, por presunto lavado de activos.
Tres fiscales y agentes del FBI se comunicaron con Guillermo Tofoni, uno de los denunciantes, buscando nombres, documentos y testigos sobre la operatoria que manejaba contratos de la AFA en el exterior con comisiones del 30-40%.
La investigación apunta a movimientos de dinero que habrían sido realizados en el marco del cepo cambiario argentino, simulando operaciones para obtener dólares oficiales y potencialmente incurrir en maniobras de "rulo".
Se mencionan 10 sociedades fantasmas que habrían recibido 57 millones de dólares, algunas vinculadas a personas con planes sociales o monotributistas, y se investiga el pago de impuestos a las ganancias.