El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, fijó fecha para la indagatoria de José Luis Espert el 30 de junio, acusado de presunto lavado de activos. La causa se inició tras recibir 200.000 dólares de Fred Machado, un hombre detenido en Estados Unidos y negociando con la fiscalía por narcotráfico.
Según la investigación, el dinero provendría de Machado, quien se habría declarado lavador de dinero pero no narcotraficante. Espert habría recibido los fondos bajo un supuesto contrato de asesoramiento para minas en Guatemala, el cual la fiscalía considera una pantalla para blanquear dinero. Las minas estaban inactivas y el trabajo nunca se realizó.
Los fondos fueron transferidos a una cuenta no declarada en Estados Unidos y luego a Argentina, donde Espert los retiró y compró un BMW de casi 50.000 dólares. Posteriormente, recibió otros 50.000 dólares que también retiró y utilizó, además de adquirir otro vehículo de mayor valor.
La defensa de Espert intentaría postergar la indagatoria. Se menciona que Machado también proveyó a Espert de un avión y camionetas para la campaña presidencial de 2019. La causa avanza gracias al trabajo del fiscal Fernando Domínguez, contrastando con otras causas que duermen en Comodoro Py.