La figura del testaferro o prestanombres no se limita a quien facilita una transferencia o blanquea dinero. Quien recibe sumas importantes, como los 600 mil dólares en el caso de Clerici, también podría ser imputado como partícipe de la red de lavado de activos.
Incluso si el dinero proviene de un familiar, como en el ejemplo de un padre que le pide a su hijo que guarde dólares, si ese dinero es de origen ilícito y se guarda en la casa del hijo, este último también podría ser implicado en el delito.
La justicia debe probar el origen ilícito del dinero. Mientras tanto, rige el principio de inocencia. La defensa de Jessica Sirio argumenta que el video es producto de una extorsión y que ella se gana el dinero trabajando desde los 18 años, además de no haber sido objeto de investigaciones previas por parte de organismos impositivos o patrimoniales.