Se informa que las transferencias y movimientos de dinero a través de billeteras virtuales no son invisibles para la AFIP (ARCA). Las billeteras virtuales están reguladas y ARCA cruza información entre estas y las cuentas bancarias para detectar movimientos inusuales.
Se detallan los montos que disparan alertas automáticas: transferencias o acreditaciones superiores a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones para personas jurídicas; ingresos en efectivo superiores a 10 millones de pesos; saldos bancarios o en sociedades de bolsa y plazos fijos que superen los 100 millones de pesos.
En caso de recibir una notificación o requerimiento de ARCA, es necesario justificar los fondos de forma fehaciente, presentando facturas, boletos de compra-venta de propiedades o vehículos, o documentación de prestación de servicios.