Se debate la efectividad del sistema financiero para detectar irregularidades, incluso con la nueva ley de inocencia fiscal. Se cuestiona si los controles bancarios y de la Unidad de Información Financiera (UIF) se relajan ante este tipo de situaciones.
Se menciona la responsabilidad de escribanos y bancos en reportar operaciones sospechosas, especialmente de personas políticamente expuestas. La experta María Eugenia Talerico enfatiza que las investigaciones deben prosperar independientemente de la ley fiscal.