La investigación judicial sobre el exdiputado José Luis Espert revela un complejo mecanismo de movimiento de divisas y lavado de dinero. Testimonios clave, presentados ante la justicia, detallan cómo Espert supuestamente obtenía pesos para gastos personales a cambio de entregar dólares.
Según las declaraciones, personas desconocidas depositaban o transferían dinero en cuentas bancarias que luego se utilizaban para cubrir los gastos de Espert, quien a su vez entregaba dólares. Se mencionan operaciones que involucraban a "arbolitos" y financieras, y se destaca la participación de la esposa de Espert, identificada como "Mechi", en la entrega de dinero en efectivo.
La causa también abarca alertas emitidas por el Banco BBVA, donde se detectaron movimientos sospechosos en las cuentas de Espert. A pesar de las justificaciones presentadas por un contador, que alegaban ingresos por consultorías, la fiscalía considera que las explicaciones son insuficientes y que el mecanismo podría estar vinculado a lavado de dinero proveniente de Fred Machado, investigado en Estados Unidos.
Los testimonios, algunos de ellos recreados con inteligencia artificial, pintan un cuadro detallado de las transacciones, incluyendo visitas al domicilio de Espert en Béccar y la forma en que se manejaba el efectivo. La justicia federal de San Isidro continúa investigando el caso, analizando si hubo omisiones por parte de las entidades financieras y la UIF.