Se investiga la causa judicial conocida como "El Lavadero de Esper", relacionada con presuntas maniobras financieras irregulares. Se menciona que personas en situación de marginalidad habrían sido utilizadas para realizar depósitos a Esper. El banco BBVA habría aceptado explicaciones que ahora son puestas en duda por la fiscalía.
El fiscal podría determinar que el banco incurrió en una falta al no advertir estas operaciones y reportar los movimientos a la Unidad de Información Financiera. La investigación busca robustecer las pruebas y determinar si se llamará a Esper a declarar.
Se especula que los fondos involucrados, cercanos a los 88 millones, provendrían de asesorías en consultorías, según declaró un contador de Esper. Sin embargo, testigos que recibieron dólares para cambiar por pesos no habrían contratado tales servicios, sugiriendo que el dinero se depositaba para cubrir gastos.