El informe detalla la presunta operatoria de Ariel Vallejo y su financiera Sur Finanza, acusados de mover 100 millones de dólares a través de otras financieras y casas de cambio. La justicia sospecha que con este dinero se blanquearon fondos para adquirir bienes de lujo y financiar las operaciones de Sur Finanza, creada en 2021 o 2022.
Se revela que Sur Finanza firmó un contrato de publicidad con Racing en 2023. La acusación se centra en la concesión de préstamos con tasas usurarias a clubes de fútbol, muchos de los cuales habrían sido estafados. Se menciona específicamente un préstamo de Sur Finanza a San Lorenzo por 416 millones de pesos, con una tasa de interés mensual del 3%.
Se detallan los delitos imputados a Vallejo: asociación ilícita, lavado de dinero y retención indebida de impuestos por 46 mil millones de pesos. La fiscalía investiga si otorgó préstamos con intereses abusivos, violó el régimen penal cambiario, realizó intermediación financiera no autorizada y se enriqueció a través de clubes de fútbol.
Se menciona el secuestro de vehículos de lujo de Ariel Vallejo, incluyendo un Audi Q2, una Toyota y un Citroën, todos con los colores de la financiera. También se hace referencia a supuestos audios donde se menciona a Vallejo paseando en Ferrari por Adrogué, cerca de un camión de caudales.