ARCA se presentó ante el juez Diego Amarante con una denuncia por el uso de facturas apócrifas en la AFA, dirigida por Claudio Tapia y Pablo Tobillino, para desviar al menos 300 millones de pesos.
Facundo Chávez enumeró seis causas principales contra Tapia: penal económica AFA por apropiación de tributos y seguridad social con facturas apócrifas; mansión de Pilar con Luciano Pantano y Ana Conte; Turpludenter por desvío de fondos denunciado por Guillermo Tofoni en juzgado de Charvay; Surfinanzas por lavado y evasión con Ariel Vallejos; causa en Santiago del Estero por lavado del fiscal Pedro Simón también en Charvay; y Campana en Estados Unidos con intervención del Departamento del Tesoro.
Tapia y Tobillino nombraron abogados para frenar avances como los Discovery que revelaron tramas con empresas fantasmas. Tres causas están en juzgado de Charvay, donde parecen tranquilos, pero ARCA amplió denuncia en penal económica AFA, con procesamientos confirmados y declaraciones indagatorias ya realizadas.
Los delitos implican penas de 3 a 6 años por ilícitos fiscales; pese a esfuerzos por parar investigaciones antes del Mundial, el panorama judicial es complejo con millones desviados.