El Banco Central detectó que Mega Latina adquirió divisas oficiales desde enero 2022 a agosto 2023 y las vendió ilegalmente a otras operadoras de cambio sin justificar fondos, abasteciendo luego a entidades prohibidas.
Se prohibía vender a otras casas de cambio en vez de a personas humanas. Silvia Lospenato calificó de mega causa de corrupción típica de lavado, comparando con Fariña que se expuso para protegerse.