El fiscal federal Pedro Simón apelará la decisión del juez de remitir la causa contra Claudio Tapia y Alejandro Tobillino a la justicia federal de Pilar, tras recusación aceptada contra el juez González Charvay. Simón pidió detención por riesgo de entorpecimiento y fuga, acreditando transferencias por casi 5 mil millones de pesos de AFA a empresas de Tobillino vía defraudación sistemática.
Dictamen detalla estructura societaria de Tobillino con empresas como Malte, DCT, HT y Servicios Neurus, crecimiento patrimonial explosivo (116.352 veces en HT) y facturas a Tour Prudente de Javier Faroni por 650 mil dólares. Simón obtuvo datos de registros públicos, AFIP y banco Coinas; faltan informes de otros bancos y facturas para verificar si servicios fueron reales o simulados.
Niega amenazas o vínculos con Tobillino o gobernador Gerardo Zamora, aclara que conoció a Zamora como diputado hace 20 años sin condicionamientos. Critica intentos de forum shopping por jurisdicciones propicias; sostiene competencia en Santiago por sedes societarias y 36 inmuebles adquiridos. Pide cautelares reales para preservar bienes y prohibición de salida del país.
Destaca colaboración de auxiliar fiscal Pedro Bagus; etapa inicial permite imputación por sospecha de lavado con delito precedente de defraudación a AFA. Menciona pedido de pareja de Tobillino por 10 mil millones en efectivo sin trazabilidad como indicio. Causa volvió temporalmente a Juzgado 1 de Santiago en licencia.