José Luis Espert recibió 225 millones de pesos entre 2020 y octubre 2025 vía 171 depósitos en cajeros, 31 por ventanilla y transferencias de 8 sociedades fantasma con socios de barrios humildes. El dinero fue a sus cuentas, de su esposa o a pagar tarjetas de crédito.
Investigación de 2000 páginas bancarias muestra disparo de consumo post 2019 al conocer a Fred Machado, acusado de narcotráfico en EE.UU. Sociedades como AK-33, 77 Nauta, CLK-08 transfirieron 44 millones; personas físicas 6,7 millones. Ejemplos: casa en La Boca transfirió 21 millones, vivienda en Boulogne 3 millones, Herligh 2,5 millones.
Justicia de San Isidro (juez Mirabelli, fiscal Domínguez) indaga lavado de dinero del narco; causa Comodoro Py por aviones de Machado. Todos coimputados de Machado condenados en EE.UU. Plazo junio para decisión de Machado. Programa propone verificar domicilios.
Espert justificaba con consultorías ficticias; similar a aportantes truchos de Vidal. Nivel de consumo subió 5-10 veces, compró autos de gama alta y cambió casa.