La justicia investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico de Fred Machado, detectando 8 sociedades fantasmas creadas desde 2020 para bancarizar efectivo. Espert recibió transferencias por 225 millones de pesos entre octubre 2023 y 2025 de firmas con domicilios humildes y personas de bajos recursos como ADDRG de La Boca y JDM de Rafael Castillo.
El nivel de consumo de Espert se disparó 5 a 10 veces desde 2019 al conocer a Machado, quien lo contrató como consultor y transfirió 200 mil dólares desde EE.UU. Incluye depósitos masivos en cajeros para pagar tarjetas, compra de autos de alta gama y cambio de casa, según informe bancario de 2000 páginas.
Espert niega irregularidades, afirma que los pagos fueron transparentes por transferencia bancaria desde EE.UU. y que una empresa minera de Machado necesitaba sus servicios como economista. La UIF y fiscalía analizan el mecanismo para blanquear liquidez en euros.