El fiscal Pedro Simón de Santiago del Estero pidió la detención de Claudio Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero Tobillino por transferencias de 4960 millones de pesos de la AFA a cuatro empresas vinculadas a Tobillino entre 2022 y 2025, por servicios no prestados y facturas truchas.
Las empresas Malte Segón SRL, Servicios Lindor, Servicios Neurus recibieron depósitos en Banco Coinac donde generaban plazos fijos e intereses; dos figuran en la base apócrifa de AFIP desde 2016 y 2021. El banco cerró las cuentas por operaciones sospechosas y reportó a UIF.
Panel mostró documentos del dictamen fiscal, giros desde Banco Crédit Coop (donde Tapia tiene cuenta), compra de mansión en Pilar, autos de lujo como Porsche 911 y cuentas de la novia de Tobillino con más de 10 mil millones de pesos según tapa de Clarín.
Entorno de Tobillino anunció contramovidas judiciales; panel debatió si el fiscal hunde o salva a los implicados, vinculándolo a método "Hood Robin" donde clubes pobres financian dirigentes ricos.