El fiscal Pedro Simón de Santiago del Estero pidió la detención de Claudio Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero Pablo Tobillino por transferencias de casi 5000 millones de pesos inicialmente reportados, corregidos a 2300 millones, de la AFA a cuatro empresas vinculadas a Tobillino entre 2022 y 2025 por servicios no prestados y facturas truchas como Malte Segón SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus.
El banco Coinac detectó operaciones sospechosas, cerró las cuentas en diciembre pasado tras movimientos millonarios desde el Banco Crédito Coop, emitió reporte de operación sospechosa y giró fondos de vuelta; dos empresas figuran en la base apócrifa de AFIP desde 2016 y 2021, pese a lo cual recibieron fondos y compraron propiedades como una mansión en Pilar y autos de lujo coincidentes con los de las empresas.
La novia de Tobillino, María Florencia Sartirana, secretaria de finanzas de AFA con empresa de estética, movió más de 10 mil millones de pesos en cuentas del Coinac según tapa de Clarín; el gobierno de Santiago del Estero transfirió más de 1200 millones a una empresa de Tobillino; panel discute si el fiscal hunde o salva a los implicados con bozales legales y posibles movidas judiciales.
También investigan vínculos con premios de clubes y helicópteros; el entorno de Tobillino niega y anuncia contragolpe judicial; Carlos Heller, presidente de Crédito Coop y ex directivo Boca, respaldó a Tapia; la AFA rechazó auditorías para ocultar flujos.