Fiscal Pedro Simón pide detención de Claudio Tapia y Pablo Tobillino por asociación ilícita, lavado y facturas truchas por 15 mil millones de pesos en AFA. Organización usó empresas para facturar a AFA y comprar bienes como aviones y propiedades en Santiago del Estero.
Argumentan riesgo de obstrucción o fuga por recursos económicos. Posible pena mínima de 8 años de prisión. Empresas como Remesomas, HT y Carbello SRL emitieron facturas millonarias, incluyendo supuestas por 505 millones de dólares.
Cuestionan falta de reportes de operaciones sospechosas en BCRA y AFIP. Sospechan error en planilla Excel pero destacan propiedades ligadas a Tobillino.
Fiscal de Santiago del Estero detalla estructura criminal nacional e internacional.