Ariel Vallejo, dueño de la financiera Surfinanzas, fue citado a indagatoria el 5 de mayo por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Encardona y el titular de Procelac Diego Velasco, por lavado de dinero y asociación ilícita.
La financiera está investigada por vínculos con el Chiquitapia; también indagaron a otros 13 imputados, con medidas como secuestro de vehículos, inhibición de bienes e inmovilización de cuentas bancarias.
Surfinanzas sponsorea equipos de fútbol de inferiores como Barracas Central, ligado al Chiquitapia, actuando como prestamista de última instancia para clubes de B y C con problemas financieros.