La UIF detectó operaciones sospechosas en el holding familiar de los Tobillinos vinculado a la AFA, incluyendo un plazo fijo de 2 millones de dólares en la empresa Lindor del hermano de Tobillino, transferido del banco Coin A al Credit Cop. Hay 15 operaciones sospechosas reportadas, facturaciones cruzadas y traspasos de propiedades entre empresas del clan.
El hotel de lujo HT (Hermanos Tobillinos) creció de un capital inicial de 17.000 pesos a 2.000 millones de pesos en 2024, ubicado cerca del estadio en Santiago del Estero con cancha de polo y fútbol. Incluye 10.000 hectáreas de campos en la provincia, equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires.
Empresas como Malte, que gerenció Arsenal de Sarandí y Central Córdoba, facturaban con el mismo IP a AFA y al holding familiar, manejando el sistema VAR en partidos. Se investiga facturación apócrifa donde Malte entregaba cash al dueño cuando lo necesitaba.
El equipo legal de Elisa Carrió prepara denuncia para intervenir la AFA, pendiente resolución de Casación el 30 si la causa queda con juez González Charbay o vuelve a Aguin. Panel critica décadas de corrupción en AFA con lazos políticos.