Pablo Tobillino, tesorero de la AFA, enfrenta indagatoria ante el juez Diego Amarante por retención indebida de aportes previsionales por 19.300 millones de pesos y apropiación de intereses generados. El delito se consumó al no pagar a tiempo, aunque luego el gobierno suspendió la exigibilidad para entidades como la AFA, similar a pymes y grandes empresas.
Gregorio Dalbón, abogado defensor, argumenta que no hay delito porque el Estado no exigió el pago y critica la parcialidad del juez, quien rechazó un planteo para cerrar la causa, ahora en revisión en la Cámara Penal Económica. Tobillino y Claudio Tapia no pueden salir del país.
Además, Tobillino enfrenta causas por lavado de dinero: una mansión en Pilar, negocios con el empresario Javier Faroni en Estados Unidos vía Turpro Enter, y colocación de activos en cuentas offshore. El juez de Campana pide unificar causas con Lomas y Justicia Nacional.
Los tiempos en la causa de retención son rápidos, con resolución en 10 días, mientras las de lavado avanzan más lento, con pedidos de información a bancos estadounidenses.