La ARCA presentó una denuncia ante la Justicia acusando a la empresa Malte, vinculada a la AFA, de ser una usina de facturas truchas, según un informe que detalla operaciones sospechosas realizadas desde la misma IP.
Malte, parte del entorno de Claudio Tapia y Pablo Tobillino, fue utilizada para adquirir la mansión de Villa Rosa valuada en 20 millones de dólares por peritos judiciales, con más de 50 autos y espacio para 20 caballos, y tuvo convenios con AFA para tests de COVID y barras.
Luciano Pantano, ligado a Malte, blanqueó solo 1,4 millones de dólares, insuficiente para justificar la propiedad, que pasó de Malte a Real Central y estuvo a nombre de Tevez.
El informe destaca que Malte tenía un solo empleado registrado, y menciona vínculos familiares con el tesorero de AFA, además de diálogos del pendrive de Juan Pablo Vícon, empleado de Tobillino, fechados antes de convenios firmados.