Imágenes exclusivas desde Miami exponen empresas fantasmas Delker Inc. y Seriva Inc., creadas el mismo día, 8 de mayo de 2023, por la misma persona en la misma dirección 877 NW 53 Street, que recibieron casi 5 millones de dólares de la empresa Tour Prudenter, de Javier Faroni y su mujer Erika Gillette, que administró 260 millones de dólares de fondos de la AFA. Estas empresas operaban en un virtual office sin alquiler real, recibiendo pagos por servicios inexistentes y quedándose con el dinero, en un esquema de desvíos que incluye 42 millones iniciales y más transferencias posteriores.
La investigación revela oficinas fantasma de Tour Prudenter en Miami, como en 800 SE de la Avenida 4, suite 704, que nunca existieron, y en 2009-20, donde ahora hay una empresa de hamburguesas Skinny Lowey con dueños argentinos. Un cartel residual menciona Turrente, otra empresa de Faroni y Gillette, confirmando el uso de direcciones ficticias para ocultar operaciones. Periodistas visitaron estos sitios, encontrando solo evidencias de fraude, mientras los responsables no han dado explicaciones a la justicia.
La ruta del dinero continúa con transferencias a Dicetel Corp, otra empresa fantasma detectada, desde cuentas de Tour Prudenter en Sinovius Bank, como una de 425.000 dólares autorizada por la AFA. Juan Pablo Bicón, mano derecha de Pablo Tovillino en la AFA y ex tesorero, recibía el efectivo en una financiera de Fabián Crunfli (alias Finio) en Corrientes, cobrando un 1% de comisión, mientras el financista y la empresa fantasma se llevaban otro 1% y 6% respectivamente. El resto, presuntamente para Tovillino, Claudio Tapia y Faroni, en un esquema de ocultamiento de fondos de los clubes de fútbol.
Se menciona una sociedad Recomi S.A. de Bicón y Tovillino, y transferencias a entidades como Juliet Group en las Bahamas. Bicón amenazaba con revelar un pendrive con operaciones sucias, pero no ha entregado información. La corrupción afecta a 300 clubes argentinos, con nadie denunciando por complicidad sistémica, similar a casos de obra pública. En EE.UU., esto podría implicar evasión fiscal y aplicación de la ley RICO antimafia, dado el movimiento de 300 millones de dólares por bancos y empresas fantasmas.
Periodistas exigen a fiscales y jueces avanzar en la causa, criticando la lentitud, y llaman a afectados como Juan Sebastián Verón (Brujita Verón) a denunciar. Los argentinos en Miami discuten el tema, destacando el delito de evasión, mientras la justicia argentina duerme la investigación.