La AFA enfrenta investigaciones por giros millonarios a empresas gemelas en Miami, corroborados por periodistas en terreno. En EE.UU., el Discovery analiza aperturas de cuentas y flujos de fondos, sin apuntar directamente a dirigentes pero con aportes de denunciantes como Guillermo Tofoni.
En Argentina, la causa de la quinta de Pilar, denunciada por Elisa Carrió, avanza en la Cámara de Apelaciones tras ser sacada al juez Aguinsky; se confirma uso de tarjeta corporativa AFA para bienes suntuosos, sugiriendo administración fraudulenta y lavado.
Otra causa compleja con juez Luis Armela involucra a Surfinanzas y Ariel Vallejo, con rulos financieros de gobiernos anteriores, cuatro detenidos y conexiones con dirigencia AFA. Fuentes judiciales indican que el tiempo revelará responsables, pero el proceso es largo; datos periodísticos suman a las pruebas.