El juez Amarante citó a indagatoria a Claudio "Chiquitita" Tapia, presidente de la AFA, para el 5 de marzo en el marco de la causa por supuestas retenciones indebidas de aportes de trabajadores de la AFA por 19.000 millones de pesos. También citó a Pablo Tovillino, tesorero, para el 6 de marzo, y a dos personas más del área administrativa y organizativa.
El juez dictó prohibición de salida del país para los cuatro desde ahora hasta las indagatorias, salvo pedidos especiales por compromisos ineludibles, como posibles viajes internacionales de Tapia por su rol en la AFA. La AFIP, que investigó, pidió la citación y el juez la aceptó rápidamente ante elementos probatorios. La indagatoria es el acto de defensa de los acusados.
La AFIP aportó datos clave: la AFA tuvo ingresos por más de 450 mil millones de pesos en 2023-2024, con plazos fijos en pesos y dólares, indicando disponibilidad de fondos para pagar los aportes retenidos. Tras 30 días sin depósito, se configura delito defraudatorio. Tovillino está en el exterior, y Tapia fue visto recientemente en el Super Bowl.
Esta es la primera citación formal a indagatoria para Tapia y Tovillino en esta causa, sumándose a otras investigaciones: la mansión de Pilar a cargo de juez Charbay, y una más grave por lavado vía empresas fantasmas en Miami, con 50 millones de dólares enviados por Farón y Turprodenter, parte cobrada en cash en Argentina a través de Bicetel.