La investigación revela una lista de 354 personas confirmadas como clientes de un reclutador en la maniobra de lavado de activos en un casino, con un total de 107 millones 890 mil dólares en créditos. Incluye futbolistas en actividad, exjugadores, deportistas de pádel y tenis, periodistas vinculados al deporte como nexos, y al menos 40 familiares con el mismo patrón de apellidos. Dos familias tienen hasta seis integrantes involucrados, y nombres como el ex campeón del mundo con apellido en Z se repiten tres veces, todos presentes en la lista.
Carlos Estrione detalla que la organización usaba el prestigio de jugadores reconocidos para reclutar familiares y conocidos, no por confianza sino por desconfianza, en una estructura donde se jugaba tanto a ganar como a perder para blanquear dinero. La maniobra apunta a incautos en un esquema más amplio, con causas abiertas en Estados Unidos, y Feldman afirmó que 400 personas tienen orden de arresto, aunque no todos están judicializados.
Carlos Burgueño explica el lavado de dólares provenientes de economía en negro, narcotráfico y tráfico de armas, usando casinos como método clásico. En este caso, un casino de capitales orientales en EE.UU. enfrenta una megacausa inminente, con controles implacables desde los 80 y post-2008. La información es explosiva y se profundizará en 15 días a un mes.
Loli desde Miami confirma acuerdos por lavado en hoteles casinos, como el de Selman con 10 millones y medio y Wynn con 5 millones y medio, usando mecanismos hoteleros y de juego para blanquear, con empleados declarando. El sistema financiero estadounidense exige explicaciones para depósitos, repitiendo patrones como en causas argentinas como Esur.