El juez Diego Amarante citó a indagatoria a Claudio Fabián Tapia (Chiqui Tapia), Pablo Ariel Tobillino, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez, entre otros dirigentes de la AFA, a partir del 5 de marzo por retención y devolución indebida de tributos por 19 mil millones de pesos, incluyendo IVA y aportes a la seguridad social. Se impuso prohibición de salida del país a Tapia y los mencionados, notificando a Migraciones.
La AFA, como asociación civil, realizó una sesión civil sin entregar los tributos al fisco vía AFIP (ARCA), lo que derivó en la denuncia. La pena por este delito es de 2 a 6 años de prisión, pero puede extinguirse si pagan la deuda, equivalente a unos 13 millones de dólares. Los abogados de AFA argumentan exención, pero el juez considera suficientes elementos para la indagatoria.
Se destaca la anomalía de que Tapia siga como presidente de AFA pese a esta situación judicial, afectando su representación internacional. Además, su cuenta de Instagram con 700.000 seguidores desapareció el mismo día de la citación, mientras mantiene actividad en X, generando especulaciones sobre hackeo o limpieza de contenido comprometedora, como fotos con investigados en causas de mansiones o Tobillino.
Comparaciones con casos como Cristóbal López, quien terminó sobreseído tras prisión por evasión similar, subrayan que pagar o acordar planes puede resolver, pero Tapia no ha explicado ni pagado aún.